公告日期：2016-08-05

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-065保利房地产(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的二次通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年8月12日股权登记日: 2016年8月3日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司曾于2016年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年8月12日 9点30分召开地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年8月12日至2016年8月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的公司第二期股票期权激励计划相关事项的投票权。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。有关征集投票权的具体内容详见2016年7月28日公告的《保利房地产（集团）股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号2016-064号）。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型议案名称号 A股股东非累积投票议案1.00 关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案 √1.01 激励对象的确定依据和范围 √1.02 股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类 √1.03 股票期权的授予情况 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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