公告日期：2016-08-05

保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料（2016年8月）保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2016年8月12日，上午9:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台三、与会人员:（一）截至2016年8月3日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）公司聘请的律师；（四）公司邀请的其他人员。四、主持 人: 董事长宋广菊女士五、会议议程：9:00 股东签到9:30 会议正式开始（一）报告股东现场到会情况（二）审议议案1、关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案（对应议案1.01-1.11）2、关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案3、关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》的议案4、关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》的议案（三）投票表决和计票（四）与股东交流公司情况（五）宣读现场投票表决结果议案一关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案各位股东：为进一步建立健全公司长期激励制度，提高公司管理水平，促进公司业绩稳步提升，贯彻落实公司十三五发展规划的需要，更好地维护股东权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规章及规范性文件要求和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”），并于2016年6月6日经公司2016年第6次临时董事会和第五届监事会第五次会议审议通过。目前公司股票期权激励计划已经国务院国有资产监督管理委员会批准。各位股东须对《草案》中的以下内容进行分项表决：1、激励对象的确定依据和范围2、股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类3、股票期权的授予情况4、股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法6、股票期权的授予条件和行权条件7、股票期权激励计划的调整方法和程序8、股票期权的会计处理和对公司业绩的影响9、公司授予股票期权及激励对象行权的程序10、公司与激励对象各自的权利义务11、股票期权激励……[点击查看原文][查看历史公告]

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