公告日期：2016-06-21

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-046关于认购股权投资基金暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 交易概述公司与保利投资控股有限公司（以下简称“保利投资”）、中金正祥（上海）股权投资管理中心（有限合伙）、珠海泰辉股权投资合伙企业（有限合伙）于2015年12月10日按照 30%:30%:35%:5%的股权比例共同出资设立保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”）,注册资本8000万元人民币，公司出资2400万元人民币，占保利资本30%股权，该事项已经公司2015年第7次临时董事会审议通过，具体内容详见《保利房地产（集团）股份有限公司2015年第7次临时董事会决议公告》（公告编号2015-072号）。保利资本拟发起设立珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海利晖基金”或“本基金”），预计规模拟定为不超过25亿元人民币，公司及保利投资分别拟出资不超过5亿元人民币。中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）是公司实际控制人，保利集团持有保利投资100%股权，公司与保利投资共计持有保利资本60%股权，因此，保利资本、保利投资与本公司同受保利集团实质控制，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。本次关联交易事项已经公司于2016年6月17日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，由3名非关联董事进行表决，关联董事宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、朱铭新、刘平回避表决，独立董事已对上述关联交易发表独立意见。本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交公司股东大会审议。二、管理公司基本情况（一）公司名称：保利（横琴）资本管理有限公司（二）企业类型：有限责任公司（三）住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-10451（四）法定代表人：吴海晖（五）注册资本： 8000万元人民币（六）经营范围：资本管理；从事股权投资；股权投资管理及相关咨询服务业务；投资咨询；资产管理咨询；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(七)公司董监高在保利资本的任职情况: 公司董事副总经理刘平、财务总监周东利担任保利资本董事,公司董事会秘书黄海担任保利资本监事。（八）股东结构：认缴出资额 认缴出资发起人名称 （万元） 比例中金正祥（上海）股权投资管理中心（有限合伙） 2800 35%保利房地产（集团）股份有限公司 2400 30%保利投资控股有限公司 2400 30%珠海泰辉股权投资合伙企业（有限合伙） 400 5%（九）股东基本情况：1、中金正祥（上海）股权投资管理中心（有限合伙）公司名称：中金正祥（上海）股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中金正祥”）企业类型：有限合伙企业住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号605-18室执行事务合伙人：中金祺智（上海）股权投资管理有限公司（委派代表：单俊葆）主营业务：股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中金正祥不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》中规定的应在中国证券投资基金业协会备案的投资基金。2、保利房地产（集团）股份有限公司公司名称：保利房地产（集团）股份有限公司企业类型：股份有限公司（上市）住所：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层法定代表人：宋广菊注册资本：1075524.5943万元人民币主营业务：房地产开发经营；物业管理;房屋租赁;建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。