公告日期：2016-04-26

保利房地产（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（2016年5月）保利房地产（集团）股份有限公司2015年年度股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。保利房地产（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2016年5月5日，上午9:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台三、与会人员:（一）截至2016年4月25日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）公司聘请的律师；（四）公司邀请的其他人员。四、主持 人: 董事长宋广菊女士五、会议议程：9:00 股东签到9:30 会议正式开始（一）报告股东现场到会情况（二）总经理工作报告（三）审议议案1、关于2015年度董事会工作报告的议案2、关于2015年度监事会工作报告的议案3、关于2016年度投资计划的议案4、关于2015年度财务决算的议案5、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案6、关于2015年度报告及摘要的议案7、关于公司2016年度对外担保的议案8、关于续聘会计师事务所的议案9、关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案10、关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案11、关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案12、关于延长授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜有效期的议案13、关于符合发行公司债券条件的议案14、关于发行公司债券方案的议案（对应议案14.01-14.13）15、关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案（四）投票表决和计票（五）与股东交流公司情况（六）宣读现场投票表决结果议案一关于2015年度董事会工作报告的议案各位股东：受董事会委托，本人谨代表董事会作2015年度董事会工作报告。一、 董事会任职及运作情况1、任职情况2015年5月28日,公司2014年年度股东大会选举宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、朱铭新、刘平、张礼卿、谭劲松、朱征夫等九名董事组成公司第五届董事会，顺利完成董事会换届。新一届董事会人员稳定，兼具法律、财务、房地产开发和企业管理等多方面专业人才和管理人才，其中独立董事三名，占比达1/3,符合监管要求。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。战略委员会召集人由宋广菊董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立董事担任，同时薪酬……[点击查看原文][查看历史公告]

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