公告日期：2016-03-12

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-030安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年3月10日上午在合肥市安建大厦29层多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事陈广明先生因工作原因未能出席，委托董事薛蕴春先生代为出席会议并表决，公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：(一)审议通过了《2015年年度报告》全文及摘要。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(二)审议通过了《2015年度总经理工作报告》,报告对2015年公司工作及2016年公司工作计划和安排作了汇报。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(三)审议通过了《2015年度董事会工作报告》，具体内容见公司《2015年年度报告》第四节：管理层讨论与分析。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(四)审议通过了《2015年度公司财务决算及2016年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(五)审议通过了《2015年度利润分配资本公积金转增股本预案》。2015年，本公司母公司报表实现净利润24,969.22万元，按照规定，提取10%的法定公积金2,496.92万元。年初未分配利润为122,204.51万元，扣除本年度已分配的利润2,509.65万元和本年度应当提取的法定公积金，2015年年末可供分配的未分配利润为142,167.16万元。根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2015年度利润分配方案为：以目前总股本531,910,099万股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度。资本公积金每10股转增5股。本次实施送股和资本公积金转增股本，主要原因是公司注册资本规模相对较小，与公司目前的营业收入、资产和业务规模不相匹配，难以满足公司业务发展对注册资本的要求。增加注册资本，能够突破大型工程招标的资本限制，增强公司竞标大型、特大型工程的优势，增加工程业务量，保证公司快速发展的需要。2015年度公司现金分红总额为3,191.46万元，占2015年度归属上市公司股东的净利润（合并报表）的12.47%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，为满足日常经营需求，公司将通过借款、发行债券等多种方式融资。本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。减少现金分红，可以降低公司的融资总量，减少公司的财务费用，更有利于公司和股东的利益。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(六)审议通过了《2015年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(七) 审议通过了《2015年度履行社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(八)审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见本公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-031）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(九)审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。(十)审议通过了《2015年度董事审计委员会履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站的公告（ wwww.sse.com.cn）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。……[点击查看原文][查看历史公告]

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