公告日期：2016-06-16

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016－012华丽家族股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年6月15日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月10日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：一、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》由公司董事长林立新提议，公司董事会提名委员会审核，聘任方治博先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致。详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2016－013）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。华丽家族股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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