公告日期：2016-05-13

华丽家族股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月二十日华丽家族股份有限公司二〇一五年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议召开时间：2016年5月20日下午1:30网络投票时间：2016年5月20日上午9：30至11：30;下午13:00至15：00二、地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号公司会议室三、主持人：董事长林立新四、宣布大会参加人数、代表股数、会议召开。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。五、股东审议以下议案：序号 议案名称1 《关于2015年年度报告及摘要的议案》2 《关于2015年度董事会工作报告的议案》3 《关于2015年度监事会工作报告的议案》4 《关于2015年度财务决算报告的议案》5 《关于2015年度利润分配预案的议案》6 《关于续聘会计师事务所并支付其2015年年报审计费用的预案的议案》7 《关于2016年度董事、监事津贴的议案》8 《关于为子公司提供担保额度的议案》9 《关于2016年度高管薪酬的议案》10 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》11 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》六、统计并宣布现场投票结果七、会议闭幕议案一：审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》各位股东：现将《公司2015年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：因内容较多，请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。请各位股东审议。华丽家族股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日议案二：审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》各位股东：现将《2015年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：因内容较多，请参见附件一。请各位股东审议。华丽家族股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日议案三：审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》各位股东：现将《2015年度监事会工作报告》提交如下，因内容较多，此处不再宣读,请予以审议：华丽家族股份有限公司二〇一五年度监事会工作报告（一） 监事会的工作情况召开会议的次数 10监事会会议情况 监事会会议议题审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂五届八次会议 时补充流动资金的议案》、《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议并通过《2014年年度报告及摘要的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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