公告日期：2017-09-27

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—108方大炭素新材料科技股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：交易内容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司抚顺莱河矿业有限公司（以下简称“莱河矿业”）2017年预计向辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）（包含其子公司绥芬河方大国际贸易有限公司等）销售铁精粉，关联交易金额约为含税6400万元。关联交易影响：子公司本次预计增加的关联交易，为子公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于拓宽公司销售渠道，不会对莱河矿业及公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。本次日常关联交易事项不需提交股东大会审议。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司子公司莱河矿业（方大炭素持有其97.99%的股份）预计向方大国贸及其子公司如绥芬河方大国际贸易有限公司等销售铁精粉构成了关联交易。公司独立董事对公司提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。2017年9月26日，公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次增加的2017年度日常关联交易，符合子公司业务经营的实际情况。公司子公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，同意此次日常关联交易事项。（二）本次增加的日常经营性关联交易预计金额和类别单位：万元上年实际发本次预计金额关联交易类别 关联人 生金额（含税）（含税）辽宁方大集团国贸有限公司（包销售铁精粉 含其子公司绥芬河方大国际贸 6400易有限公司等）二、关联方介绍和关联关系（一）关联方基本情况介绍：公司名称：辽宁方大集团国贸有限公司注册地点：营口市渤海大街西93号注册资本：人民币伍仟万元整成立日期：2006年5月18日公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含易燃易爆易制毒产品)、焦炭、 矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中需前置许可的项目除外）；煤炭零售；技术咨询服……[点击查看原文][查看历史公告]

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