公告日期：2017-08-29

方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议资料2017年9月4日2017年第六次临时股东大会资料之一方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年9月4日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年9月4日的9:15-15:00。一、现场会议时间： 2017年9月4日上午 10:00二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。三、会议召集人：公司董事会四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。五、会议主要议程（一）介绍议案序号 议案名称1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（二）股东对议案进行审议并投票；（三）宣布投票结果；（四）宣读大会决议；（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；（六）签署会议决议和会议记录；（七）会议主持人宣布会议结束。2017年第六次临时股东大会资料之二方大炭素新材料科技股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案各位股东：根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，具体如下：一、经营范围增加情况经营范围变更前：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经营）。承接各类广告设计、制作、代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）经营范围变更后：石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。二、《公司章程》的修订情况《公司章程》修订前：第十三条 经依法登记,公司的经营范围:石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经营）。《公司章程》修订后：第十三条 经依法登记,公司的经营范围:石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。三、授权办理相关变更手续事宜提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述增加内容进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。请审议2017年9月4日附：授权委托书……[点击查看原文][查看历史公告]

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