公告日期：2017-08-14

方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料2017年8月16日2017年第五次临时股东大会资料之一方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年8月16日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月16日的9:15-15:00。一、现场会议时间： 2017年8月16日上午 10:00二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。三、会议召集人：公司董事会四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。五、会议主要议程：（一）介绍议案:序号 议案名称1 方大炭素关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案（二）股东对议案进行审议并投票；（三）宣布投票结果；（四）宣读大会决议；（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；（六）签署会议决议和会议记录；（七）会议主持人宣布会议结束。2017年第五次临时股东大会资料之二方大炭素新材料科技股份有限公司关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案各位股东：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟在去年使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品不超过人民币5.5亿元额度的基础上再增加54.5亿元，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：一、主要内容（一）进行结构性存款或购买理财产品的目的及金额公司已于2016年8月召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了公司及子公司使用额度不超过5.5亿元的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的议案。2017年7月31日，经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。（二）结构性存款和理财产品品种为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。（三）资金来源公司及子公司闲置的自有资金。（四）授权的期限授权进行结构性存款或购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过的不超过5.5亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的有效期统一调整为本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。（五）实施方式上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。二、投资风险及风险控制措施（一）投资风险1.尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。2.相关人员操作风险。（二）针对投资风险，拟采取措施如下：1.公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投……[点击查看原文][查看历史公告]

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