公告日期：2017-06-16

方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料2017年6月21日2017年第三次临时股东大会资料之一方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月21日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月21日的9:15-15:00。一、现场会议时间： 2017年6月21日上午 10:00二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。三、会议召集人：公司董事会四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。五、会议主要议程：（一）介绍议案:序号 议案名称1 方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要2 方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法3 关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案4 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案（二）股东对议案进行审议并投票；（三）宣布投票结果；（四）宣读大会决议；（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；（六）签署会议决议和会议记录；（七）会议主持人宣布会议结束。2017年第三次临时股东大会资料之二方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要各位股东：本议案已经公司召开的第六届董事会第三十一次临时会议审议通过，具体内容详见2017年6月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。请审议。2017年6月21日2017年第三次临时股东大会资料之三方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法各位股东：本议案已经公司召开的第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体内容详见2017年3月17日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。请审议。2017年6月21日2017年第三次临时股东大会资料之四关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案各位股东：本议案已经公司召开的第六届董事会第三十一次临时会议审议通过，具体内容详见2017年6月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《方大炭素股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。请审议。2017年6月21日2017年第三次临时股东大会资料之五关于提请股东大会授权公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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