公告日期：2017-06-03

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—039方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：征集投票权的起止时间：自2017年的6月19日至2017年的6月20日（9：00-17:00）征集人对所有表决事项的表决意见：同意征集人未持有公司股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据方大炭素新材料科技股份有限公司（简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事魏彦珩先生作为征集人，就公司于2017年6月21日召开的2017年第三次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由征集人魏彦珩先生现任公司独立董事，基本情况如下：魏彦珩先生，男，1969年9月出生，1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专着《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事、未持有公司股票。魏彦珩先生目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。且其与主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。魏彦珩先生作为公司的独立董事，出席了公司于2017年6月1日召开的第六届董事会第三十一次临时会议，并且对公司《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》等议案均投了同意票。同时作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。魏彦珩先生以及其他二位独立董事认为：公司本次实施的《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，实施过程合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。二、本次股东大会的基本情况关于公司2017年第三次临时股东大会召开的基本情况，具体内容详见2017年6月3日登载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。三、征集方案征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：（一）征集对象：截止2017年6月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席2017年第三次临时股东大会会议登记手续的本公司全体股东。（二）征集时间：2017年6月19日至2017年6月20日（9:00-17:00）。（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》》上发布公告进行投票权征集行动。（四）征集程序和步骤第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件之独立董事征集投票权授权委托书确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关文件：1、委托投票股东为法人/机构股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、法定代表人/委派代表身份证复印件、授权委托书原件、法人/机构股东账户卡复印件；法人/机构股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人/委派代表逐页签字并加盖股东单位公章；2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本……[点击查看原文][查看历史公告]

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