公告日期：2016-10-29

证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：2016-061号山煤国际能源集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年10月28日(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 572、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,158,146,6153、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.4198(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人；2、公司在任监事7人，出席4人，监事乔春光先生、孙亚明先生、张瑞波女士因工作原因未出席会议；3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理郝小平先生、刘奇先生，财务总监张光文女士列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,157,676,615 99.9594 470,000 0.0406 0 02、议案名称：《关于授权董事会办理向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司 100%股权具体事宜的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,157,676,615 99.9594 470,000 0.0406 0 03、议案名称：《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司 100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的审计报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,157,676,615 99.9594 470,000 0.0406 0 04、议案名称：《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司 100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的评估报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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