公告日期：2017-04-29

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-044号中珠医疗控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告特别提示本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、前次募集资金的募集情况（一）前次募集资金金额、资金到位情况1、非公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]877号《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行新股不超过158,930,000股(每股面值1 元)。根据发行结果，本公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）140,378,009股，募集资金总额人民币1,334,994,865.59元。根据本公司与上市保荐机构国金证券股份有限公司签定的《关于中珠控股股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，本公司支付国金证券股份有限公司的承销保荐费为33,374,871.64元；本公司募集资金扣除承销保荐费后的金额为1,301,619,993.95元（大写人民币壹拾叁亿零壹佰陆拾壹万玖仟玖佰玖拾叁圆玖角伍分）已于2014年12月31日缴存入本公司在中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的账号为675664549657的募集资金专用账户内。此外本公司累计发生1,620,000.00元的其他发行费用，包括信息披露费900,000.00元、律师费600,000.00元、验资费120,000.00元。上述募集资金扣除承销保荐费及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币1,299,999,993.95元，其中增加股本140,378,009.00元，增加资本公积1,159,621,984.95元。上述募集资金事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2014)第711306号验资报告验证。2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到位情况根据本公司2015年9月21日召开的第七届董事会第四十一次会议和2015年10月19日召开的第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]226号”文《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,328,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司2015年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行数量已根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量不超过74,413,279股。根据发行结果，本公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）74,370,708股，申请增加注册资本人民币74,370,708.00元。其中：天弘基金管理有限公司以人民币101,997,985.00元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）5,835,125股；金鹰基金管理有限公司以人民币299,999,993.08元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）17,162,471股；武汉众邦资产管理有限公司以人民币248,002,009.84元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）14,187,758股；珠海中珠集团股份有限公司以人民币649,999,987.92元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）37,185,354股。截至2016年7月25日止，本公司变更后的累计注册资本金额为人民币711,739,172.00元，股本为人民币711,739,172.00元。上述增资业经立信会……[点击查看原文][查看历史公告]

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