公告日期：2017-04-12

恒生电子股份有限公司2016 年度股东大会会议资料股票简称：恒生电子股票代码：600570杭州二零一七年四月恒生电子股份有限公司2016年度股东大会材料目录一、 会议须知二、 议程三、 议案四、 表决票现场会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布的通知》要求，特制定本须知。一、本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、现场股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席现场股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。五、为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。恒生电子股份有限公司2016年度股东大会议程股东大会召开日期：2017年4月20日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月20日14点30分召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：2017年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。现场会议议程：14：20 到会签名14：30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程14：40 独立董事做《2016 年度独立董事述职报告》（详细请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）14: 50 审议各项议案1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；4、审议《公司2016年度财务决算报告》；5、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》；6、审议《公司2016年度公司利润分配预案》；7、审议《关于续聘天健会计师事务……[点击查看原文][查看历史公告]

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