公告日期：2017-02-11

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2017-007恒生电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年2月10日(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3588号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,509,0273、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股26.6279份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席2人。董事刘曙峰因公务冲突，未能出席本次会议；董事井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国因在外地公事出差未能出席本次会议；独立董事丁玮、郭田勇、汪祥耀因在外地未能出席本次会议；独立董事刘兰玉因有其他事务安排未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人。监事赵颖、黄辰立因公务原因，未能出席本次会议；3、副总裁、董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁廖章勇、沈志伟及副总裁兼财务总监傅美英列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2017-2019三年投资理财总体规划》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例票数 比例（%） 票数 票数（%） （%）A股 163,678,332 99.4950 830,695 0.5050 0 0.00002、议案名称：《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例票数 比例（%） 票数 票数（%） （%）A股 164,102,027 99.7525 407,000 0.2475 0 0.0000(二) 关于议案表决的有关情况说明无。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所律师：肖佳佳、朱越2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序……[点击查看原文][查看历史公告]

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