公告日期：2017-01-25

恒生电子股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料股票简称：恒生电子股票代码：600570杭州二零一七年二月恒生电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会材料目录一、 会议须知二、 议程三、 议案四、 表决票会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布的通知》要求，特制定本须知。一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。恒生电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2017年2月10日下午14点现场会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号公司会议室现场会议出席人员：公司股东、公司董事会、监事会成员和其他高管、见证律师等网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年2月10日至2017年2月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。现场会议议程：13：50 到会签名14：00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程14：10 审议《关于公司2017-2019三年投资理财总体规划》的议案14：20 审议《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案14：40 股东代表发言，公司高管发言15：00 发放表决票，统计表决结果，报上交所15：50 宣读表决结果宣读会议决议16：00 律师宣读法律意见书16：10 主持人宣布会议结束议案一、恒生电子股份有限公司2017-2019三年投资理财总体规划恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了提升资金使用效率，2017-2019年度投资理财总体规划如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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