公告日期：2017-01-20

恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-004恒生电子股份有限公司六届十次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年1月19日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：一、 审议通过《关于公司2017-2019三年投资理财总体规划》的议案，同意11票，弃权0票，反对0票；本议案将递交2017年第一次临时股东大会审议。二、 审议通过《关于投资认购中金FINTECH产业基金（暂定名）》的议案，独立董事丁玮先生回避表决，其他董事同意10票，弃权0票，反对0票。该议案详情请见公司2017-006号公告。独立董事丁玮回避表决的声明详见附件。三、 审议通过《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案，同意11票，弃权0票，反对0票；同意公司根据最新的投资战略布局，提议向恒生洲际控股（香港）有限公司增资不超过7.5亿元人民币（或者1亿美金，以实际孰低值为准），增资款项的用途主要用于海外和香港主营类 项目的投资与收购。本议案将递交2017年第一次临时股东大会审议。四、 审议通过《关于新建办公大楼在建工程获取银行项目贷款授信》的议案， 同意11票，弃权0票，反对0票；同意公司为新建办公大楼项目向金融机 构申请建设贷款融资，由招商银行进行融资授信5亿元人民币，采用土地证抵押，按在建工程项目进度分次提款。五、 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案，同意11票，弃权0票，反对0票；详细请见公司2017-005号公告。恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司董事会2017年1月19日附件：恒生电子股份有限公司独立董事丁玮先生回避表决的声明本人目前就职于中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），于2014年 10月 31 日起担任恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）独立董事，本人具备独立董事任职资格，任职资格符合法律、行政法规和部门规章的要求。本人与恒生电子之间不存在任何影响独立性的关系。2017年 1月 19 日，恒生电子以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，其中有审议《公司关于投资认购中金FINTECH产业基金（暂定名）》的议案。本人在认真阅读了本次会议议案的内容后，认为本人就职于中金公司，负责股权投资相关业务，中金公司的关联公司又系上述FINTECH产业基金的普通合伙人，出于谨慎原则考虑，本人对本次会议上述议案之投票表决予以回避。特此声明！独立董事：丁玮二○一七年一月十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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