公告日期：2016-09-14

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2016-055恒生电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月13日(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生电子大厦Ｂ座会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,715,3783、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股26.4995份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人,董事井贤栋、韩歆毅、高俊国因在外地公事出差未能出席本次会议，独立董事丁玮、郭田勇、刘兰玉因在外地未能出席本次会议，独立董事汪祥耀因有其他事务安排未能出席本次会议。2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵颖、黄辰立因公务原因，未能出席本次会议。3、副总裁、董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁官晓岚、廖章勇、沈志伟及副总裁兼财务总监傅美英列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于成立“浙江恒生电子公益基金会”》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 163,709,478 99.9963 5,900 0.0037 0 0.00002、议案名称：《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 163,712,778 99.9984 2,600 0.0016 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）《关于提名黄浩先3.01 生为公司第六届董 163,701,180 99.9913 是事会董事》的议案(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。