公告日期：2016-08-26

恒生电子股份有限公司证券代码： 600570 证券简称：恒生电子 编号： 2016-050恒生电子股份有限公司六届六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第六届第六次董事会于 2016 年 8月 24 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 10 名，实际现场出席 10 名；监事 2 名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案，同意 10 票，反对0 票，弃权 0 票。二、审议通过《公司 2016 年半年度总经理工作报告》的议案，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、 审议通过 《关于和恒星汇共同投资惠瀜公司的关联交易》的议案， 关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等回避了表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细请见公司公告 2016-051 号。四、审议通过《关于成立“浙江恒生电子公益基金会” 》的议案，同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票；同意公司成立浙江恒生电子公益基金会并捐赠 500万人民币作为原始基金，以后每年为基金会投入资金不超过公司上年净利润的1%。本议案将递交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。五、 审议通过《关于提名黄浩先生为公司第六届董事会董事》的议案，同意10 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案将递交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。黄浩先生简历附后。六、 审议通过《关于投资设立粤财信用保证保险公司》的议案， 同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司公告 2016-036 号。 恒生电子股份有限公司七、 审议通过《关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易二》的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避了表决，其余董事同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。详细请见公司公告 2016-052 号。八、 审议通过《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意公司参与竞拍土地规划建设恒生电子新大楼， 竞拍土地的总价控制在 1 亿元人民币以内。竞拍土地成功后， 整体规划，分两期实施，一期投资规划控制在 12 亿元人民币以内。本议案将递交公司 2016年第四次临时股东大会审议。九、审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案，同意10 票，反对 0 票，弃权 0 票，详见公司公告 2016-053 号。特此公告恒生电子股份有限公司董事会2016 年 8 月 26 日附：董事候选人黄浩先生简历黄浩先生，1974 年 6 月出生，现任蚂蚁金服公司副总裁，财富事业群总经理。毕业于武汉大学国际金融专业。拥有二十年金融工作经验，曾任中国建设银行总行计划财务部副总经理，中德住房储蓄银行行长，建信基金管理有限责任公司监事会主席，中国建设银行总行电子银行部总经理、网络金融部总经理。黄浩先生拥有高级经济师专业技术资格。[点击查看原文][查看历史公告]

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