公告日期：2016-02-04

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2016-011恒生电子股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年2月3日(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦B座公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 512、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,347,5663、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.75(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席8人,董事胡晓明因公务原因未能出席本次会议，董事张东晖因在外地出差未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人。3、董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁官晓岚、范径武、倪守奇、廖章勇及财务总监傅美英列席本次会议。4、候选董事、监事列席本次股东大会接受股东质询。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 48,635,703 99.92 34,650 0.08 0 0.00本议案杭州恒生电子集团有限公司、董事彭政纲、董事刘曙峰、董事蒋建圣；副总裁官晓岚、副总裁范径武回避表决。(二) 累积投票议案表决情况1、关于选举公司第六届董事会董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选号 会议有效表决权的比例（%）1.01 选举井贤栋先生为公 194,250,418 95.99是司第六届董事会董事1.02 选举韩歆毅先生为公 194,244,504 95.99是司第六届董事会董事1.03 选举袁雷鸣先生为公 194,244,502 95.99是司第六届董事会董事1.04 选举高俊国先生为公 194,244,496 95.99是司第六届董事会董事1.05 选举彭政纲先生为公 194,244,503 95.99是司第六届董事会董事1.06 选举蒋建圣先生为公 194,244,496 95.99是司第六届董事会董事2、选举刘曙峰为公司第六届董事会董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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