公告日期：2016-01-27

恒生电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料股票简称：恒生电子股票代码：600570杭州二零一六年二月恒生电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会材料目录一、 会议须知二、 议程三、 议案四、 表决票、授权委托书会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布的通知》要求，特制定本须知。一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。五、根据公司《章程》六十二条规定：董事选举采取累积投票制度。独立董事与其他董事应分别进行选举，以保证独立董事在公司董事会中所占比例。独立董事与其他董事的选举均适用以下规定：股东大会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选董事人数的乘积。股东大会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部应选董事候选人每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前（含本数）的董事候选人当选。两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。恒生电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2016年2月3日下午2点现场会议地点：杭州滨江区江南大道3588号B座公司会议室现场会议出席人员：公司股东、公司董事会成员和其他高管、见证律师等 13：50 到会签名14：00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程14：10 审议《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案》14：15 审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》14：20 审议《关于选举刘曙峰先生为第六届董事会董事的议案》14：30 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》14：50 审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》15：00 股东代表发言，公司高管发言15：20 发放表决选举票，统计表决结果，宣读表决结果15：40 宣读会议决议15：50 律师宣读法律意见书16：00 主持人宣布会议结束议案一：关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案一、关联交易基本情况恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）于2015年3月4日经201……[点击查看原文][查看历史公告]

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