公告日期：2016-01-15

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2016-003恒生电子股份有限公司关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年2月3日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次２０１６年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年2月3日 １４ 点00分召开地点：杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生电子大厦Ｂ座会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年2月3日至2016年2月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东累积投票议案1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人1.01 选举井贤栋先生为公司第六届董事会董事 √1.02 选举韩歆毅先生为公司第六届董事会董事 √1.03 选举袁雷鸣先生为公司第六届董事会董事 √1.04 选举高俊国先生为公司第六届董事会董事 √1.05 选举彭政纲先生为公司第六届董事会董事 √1.06 选举蒋建圣先生为公司第六届董事会董事 √2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人2.01 选举刘曙峰先生为公司第六届董事会董事 √3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人3.01 选举丁玮先生为公司第六届董事会独立董事 √3.02 选举郭田勇先生为公司第六届董事会独立董事 √3.03 选举汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事 √3.04 选举刘兰玉女士为公司第六届董事会独立董事 √4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人4.01 选举黄辰立先生为公司第六届监事会监事 √4.02 选举赵颖女士为公司第六届监事会监事 √1、各议案已披露的时间和披露……[点击查看原文][查看历史公告]

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