公告日期：2016-01-15

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2016-001恒生电子股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十一次董事会于2016年1月14日在公司会议室举行。本次会议采用现场结合通讯的方式举行。应参会董事10名，实际参会10名；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。会议经讨论通过了以下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》；同意10 票，反对0票，弃权0票。同意推举井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、蒋建圣为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），推举丁玮、郭田勇、汪祥耀、刘兰玉为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），本届董事任期三年。该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会表决。二、审议通过《关于提名刘曙峰先生为公司第六届董事会董事的议案》。同意10票，反对0票，弃权0票。刘曙峰先生简历：男，1970年出生，毕业于上海交通大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院EMBA。刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人，20年来伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。他先后担任了公司三届总经理的工作，尤其是他再次回归之后，与其他两位创业伙伴一起带领全体员工再创佳绩，每年销售额和利润都创下历史新高。他的战略眼光、经营理念和管理思路，已经成为恒生文化不可分割的重要组成部分。2015年9月，由于HOMS事件，公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）收到了证监会的行政处罚事先告知书，受公司委派担任恒生网络董事长的刘曙峰先生，也收到了证监会对其个人的行政处罚的事先告知书（详见公告2015-061号）。但由于刘曙峰先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，特提名刘曙峰先生为第六届董事会董事人选。该议案将作为特别议案提交公司2016年第一次临时股东大会表决。三、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》同意10票，反对0票，弃权0票。同意召开公司2016年第一次临时股东大会，详见公司2016-003号公告。特此公告！恒生电子股份有限公司董事会2016年1月14日附件1：恒生电子股份有限公司第六届董事会候选人简历以下为公司董事候选人简历：候选人一、井贤栋，男，1972年出生，上海交通大学管理学学士，明尼苏达大学卡尔森管理学院MBA。井先生具有丰富的大型企业经营管理经验和财务管理经验。主要工作经历：2004年至2006年，任广州百事可乐饮料有限公司CFO；2007年至2009年，任阿里巴巴（中国）信息技术有限公司资深财务总监、财务副总裁；2009年至2014年，任支付宝（中国）网络技术有限公司CFO；2014年至2015年，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官；2015年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。候选人二、韩歆毅，男，1977年出生，清华大学经济管理学院经济学学士、经济学硕士。韩先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资经验。主要工作经历：2001年至2011年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2011年至2014年，任阿里巴巴集团资深总监；2014年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。候选人三、袁雷鸣，男，1976年出生，湖南大学工业自动化学士，北京大学法律硕士。袁先生具有丰富的法律和金融管理经验。主要工作经历：2004年至2005年，任中国银联法律顾问；2005年至2007年，任支付宝（中国）网络技术有限公司法务专员；2011年至2015年，任支付宝（中国）网络技术有限公司总经理；2015年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。候选人四、高俊国，男，1973年出生，华中理工大学计算机及应用专业学士，北京理工大学软件工程专业硕士。高先生具有丰富的国有大型银行应用软件研发、项目管理、运维支持等经验。主要工作经历：1996年至2013年，陆续担任工商银行软件开发中心项目组经理、总经……[点击查看原文][查看历史公告]

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