公告日期：2015-12-29

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-073恒生电子股份有限公司关于和数米公司日常经营性关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：是否需要递交股东大会审议:否3名独立董事发表独立意见5名关联董事回避表决一、日常经营性关联交易基本情况恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）及其控股子公司拟与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米公司”）签订《关于日常经营性关联交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：单位：人民币万元交易双方 交易描述 交易期限 交易金额恒生电子及 恒生电子及其控股子公司向 2015年12月 日常经营性关联交易其控股子公 数米公司提供业务经营过程 28日~2017年 金额不超过2980万司与数米公 中所需的系统软件开发及技 4月30日 元；司 术支持服务，包括但不限于金融类软件的委托开发服务、IT系统运维服务、培训咨询服务、人力外包服务等。合计 不超过2980万元上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。二、关联方介绍和关联关系杭州数米基金销售有限公司注册地：杭州市法定代表人：陈柏青关联方介绍：数米公司于2007年8月6日在杭州成立，主要为基民、基金公司和潜在的投资者提供理财资讯等服务。数米公司旗下数米基金网(www.fund123.cn)，始创于2006年，是国内首批面向个人投资者的基金垂直网站，也是首批获得证监会颁发资格的独立基金销售机构（证监许可［2012］481号）。关联关系：数米公司目前为公司控股股东（恒生集团）之股东（蚂蚁金服）控制的公司，因此数米公司构成公司的关联法人。三、关联交易的主要内容1、恒生电子向数米公司提供数米公司业务经营过程中所需的系统软件开发及技术支持服务，包括但不限于金融类软件的委托开发服务、IT系统运维服务、培训咨询服务、人力外包服务等。2、本协议项下产生的费用将依公允、合理、市场化的原则进行定价。3、本协议项下产生的相关知识产权的归属由双方基于具体合作项目签订的具体协议确定。4、双方应保守在合作过程中获悉的对方的技术信息与经营信息，该义务不因本协议的变更、解除或终止而消灭。5、凡由于执行本协议或与本协议的相关事宜而发生的一切争执，双方当事人应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向被告方所在人民法院提起诉讼。四、关联交易的目的以及对上市公司的影响数米公司主要为投资者提供合格的基金销售等服务，在服务过程中需要IT系统的支持，恒生电子的业务主要为金融客户以及各类投资者提供各项金融IT产品与服务，因此，基于数米公司的业务需求，恒生电子为数米公司提供相应的IT日常经营性服务，双方因此构成日常经营性关联交易。上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益情况的存在。对于上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。上述日常经营性关联交易不会对公司业务交易和业绩带来重大影响。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。五、历史关联交易情况2015年6月，数米公司成为浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司的控股子公司，在此之后截至本公告日，公司与数米公司日常经营性关联交易金额为2,673,167.00元人民币。此外，数米公司上述期间租用公司部分办公场所，实际支付租金477,224.38元人民币，同时数米公司租用公司机柜，支付机柜租赁费31998元人民币。上述关联交易均按照法规、制度审批完成。六、独立董事事前认可情况及独立意见公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届三十次董事会议审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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