公告日期：2015-12-05

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-070恒生电子股份有限公司五届二十九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十九次董事会于2015年12月4日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决10名；根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云永网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7票，反对0票；弃权0票。二、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云赢网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7票，反对0票；弃权0票。三、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云纪网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；；关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7票，反对0票；弃权0票。四、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州夏网网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7票，反对0票；弃权0票。五、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州燕网网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7票，反对0票；弃权0票。六、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云英网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7票，反对0票；弃权0票。以上六项议案涉及的关联交易公告详见公司2015-071号公告。特此公告！恒生电子股份有限公司董事会2015年12月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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