公告日期：2015-12-24

（证券代码：600577）铜陵精达特种电磁线股份有限公司2015年第四次临时股东大会资料2015年12月23日会议议程一、会议主持人：董事长。二、会议时间：2015年12月30日上午9:45时开始。三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。四、参加会议人员：1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月23日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。2、公司的董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。五、会议审议议案：1、关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案2、关于向控股子公司增加担保额度的议案六、会议议程：1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；2、推举计票人、监票人；3、报告表决议案，股东发言；4、投票表决；5、计票人统计现场选票；6、监票人宣布综合表决结果；7、董事长宣读股东大会决议；8、律师宣读本次股东大会法律意见书；9、董事长宣布会议结束。议案之1关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案各位股东：为加快实施公司双轮驱动发展战略，推进公司可持续发展，在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，努力培育新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟参与发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。具体内容如下：一、概述（一）公司作为发起人之一，以自有资金出资人民币18,000万元，持股比例18%作为股东拟参与发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。（二）公司控股股东特华投资控股有限公司的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币2,000万元，持股比例2%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。（三）除华安财产保险股份有限公司外，公司与其他发起人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。（四）本次参与发起设立信用保证险的投资事项已经于2015年12月14日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。（五）此次发起设立事项须经中国保险监督管理委员会批准或核准。二、投资主体的基本情况（一）铜陵精达特种电磁线股份有限公司注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号注册号：340000000002688（1-1）公司类型：股份有限公司（上市）成立时间：2000年7月12日注册资本：壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整法定代表人：李晓公司主要经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（二）华安财产保险股份有限公司注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦2层A23楼注册号：440301103297500公司类型：非上市股份有限公司成立时间：1996年12月3日注册资本：210000万元法定代表人：李光荣公司主要经营范围：各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。华安财产保险股份有限公司为本次公司对外投资的关联方。截止2014年12月31日，公司总资产为人民币13,799,158,495.13元，净资产为人民币4,953,768,869.43元，主营业务收入为人民币8,109,272,628.29元，净利润为人民币329,900,491.87元。（三）深圳市金证科技股份有限公司注册地址：深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9楼注册号： 440301103398823公司类型：上市……[点击查看原文][查看历史公告]

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