公告日期：2017-04-27

股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)股票代码:600619(A股)900910(B股)编号:临2017-005债券代码：122230 债券简称：12沪海立上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第七届董事会第十六次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议由董事长沈建芳先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：一、会议审议通过《2016年度董事会工作报告》，并将提交公司2016年年度股东大会审议；独立董事向董事会递交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。二、会议审议通过《2016年度总经理工作报告》；表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。三、会议审议通过《2016年度计提资产减值准备的议案》；2016 年度计提资产减值准备共 19,376,341.17 元，其中计提存货跌价准备18,233,627.93元，计提金融资产减值准备696,813.73元，计提固定资产减值准备445,899.51元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本年度均无需计提减值准备。2016年度无资产核销。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。四、会议审议通过《2016年度财务决算及2017年度预算》，并将提交公司2016年年度股东大会审议；表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。五、会议审议通过《关于发行股票购买资产之盈利预测实现情况的议案》；根据公司与杭州富生控股有限公司以及自然人葛明（以下统称为“承诺方”）于2015年3月26日签署的《盈利补偿协议》，杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）2015年、2016年和2017年预计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币8,280.90万元、11,080.80万元、14,879.22万元。承诺方基于杭州富生2015年度、2016年度及2017年度之盈利预测承诺杭州富生于2015年度、2016年度及2017年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币34,241万元。业绩补偿期满后，如果累计实际净利润低于承诺业绩的，承诺方则将以现金方式对公司进行补偿。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）出具的《关于杭州富生电器有限公司以收益法评估的重组标的资产2016年度盈利预测实现情况的专项说明》（德师报(函)字(17)第Q00454号），杭州富生2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,469.82万元，2015年至 2016年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,144.07万元，两年盈利预测完成率为83.4%。两年累计未达盈利预测的主要原因为：2015年四季度及2016年度宏观经济出现下滑，冰箱及空调等消费终端销售不旺直接影响了杭州富生电机产销量；同时，四川富生高效节能智能电机建设项目达产进度未达预期，影响了旺季产能发挥，致使杭州富生年度盈利未达预期。公司委托上海东洲资产评估有限公司对收购杭州富生形成的商誉进行了资产减值测试。根据其出具的《上海海立（集团）股份有限公司拟对商誉进行资产减值测试涉及的杭州富生电器有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第0238号），至2016年末，该商誉不存在减值迹象。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。六、会议审议通过《2016年度利润分配的预案》,并将提交公司2016年年度股东大会审议；经德勤华永对公司2016年度财务报告的审计，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为176,16……[点击查看原文][查看历史公告]

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