公告日期：2017-05-27

证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2017-013上海海立（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月23日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月23日 13点30分召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月23日至2017年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东 B股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √ √2 2016年度监事会工作报告 √ √3 2016年年度报告及摘要 √ √4 2016年度财务决算及2017年度预算 √ √5 2016年度利润分配的预案 √ √6 聘任2017年度财务审计机构的议案 √ √7 2017年度日常关联交易的议案 √ √8 2017年度对外担保的议案 √ √9 控股子公司上海日立实施南昌海立大规 √ √格压缩机转移再造项目投资分析报告非表决事项：听取《独立董事2016年度述职报告》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案公司分别于2017年4月25日召开的第七届董事会第十六次会议、2017年5月26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告分别于2017年4月27日、2017年5月27日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：全部4、涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、杭州富生控股有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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