公告日期：2015-12-24

五矿发展股份有限公司（600058） 2015年第二次临时股东大会会议资料五矿发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月三十一日2015年第二次临时股东大会须知尊敬的各位股东及股东代理人：为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。一、参加本次股东大会的股东为截止2015年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。二、出席现场会议的股东或其授权代表需按本公司2015年12月16日发布的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。五矿发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会会务组2015年第二次临时股东大会会议资料会议文件目录1、《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》2、《关于选举公司非独立董事的议案》3、《关于选举公司独立董事的议案》2015年第二次临时股东大会会议资料关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案各位股东及股东授权代表：现向本次会议提出《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》，请予审议。一、交易概述为了进一步集中资源发展主业，提升公司的专业化经营能力，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”、“公司”）拟剥离与发展战略相关度较弱的低效资产，向中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）转让公司持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）50.3958%的股权，该股权的评估价值为-32,285.33万元（以经中国五矿备案的评估值为准），股权转让价格为1元。由于中国五矿为五矿发展的实际控制人，本次股权转让构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、股权受让方的基本情况本次交易的股权受让方为中国五矿。中国五矿是五矿发展的实际控制人，属于国务院国资委监管的中央企业，被中央列为关系国家安全和国民经济命脉的53家国有重要骨干企业之一。中国五矿注册资本为10,108,928,000元，注册地址为北京市海淀区三里河路五号，法定代表人为何文波，经营范围为：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。中国五矿以金属、矿产品和机电产品的生产和经营为主，兼具金融、房地产、货运、招标、承包工程和投资业务，是一家实行跨国经营的大型企业集团。截至2014年12月31日,中国五矿资产为3,660.99亿元；归属于母公司所有者权益为376.64亿元；2014年度实现营业总收入3,227.57亿元，归属于母公司所有者的净利润为-23.05亿元。三、标的公司的基本情况及财务状况本次关联交易的标的为五矿营钢50.3958%股权。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转让的其他情况。五矿营钢成立于2002年6月21日，注册资本为4……[点击查看原文][查看历史公告]

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