公告日期：2017-03-21

上海城投控股股份有限公司2016年年度股东大会Contents 目录2016年年度股东大会须知 012016年年度股东大会现场会议议程 032016年年度股东大会议案：议案一：2016年度董事会工作报告 05议案二：2016年度监事会工作报告 12议案三：关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案 15议案四：关于公司2016年度利润分配预案 18议案五：关于公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度预计日常关联交易的议案 19 议案六：关于公司2017年度综合授信的议案 25 议案七：关于支付2016年度审计费用的议案 26 议案八：关于独立董事津贴和董事、监事报酬的议案 27 议案九：关于修改《公司章程》的议案 28 议案十：关于董事会提前换届的议案 34 议案十一：关于监事会提前换届的议案 35 议案十二：关于董事会换届选举的议案 36 议案十三：关于监事会换届选举的议案 41 上海城投控股股份有限公司2016年年度股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。6、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处二〇一七年三月二十七日上海城投控股股份有限公司2016年年度股东大会现场会议议程现场会议时间：2017年3月27日 （星期一）下午13:00网络投票时间：2017年3月27日 09:15-09:2509:30-11:30……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。