公告日期：2017-03-07

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2017-032上海城投控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年3月27日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年3月27日13点00分召开地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年3月27日至2017年3月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √2 2016年度监事会工作报告 √3 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告议案 √4 关于公司2016年度利润分配预案 √5 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计 √日常关联交易议案6 关于公司2017年度综合授信的议案 √7 关于支付2016年度审计费用的议案 √8 关于独立董事津贴和董事、监事报酬的议案 √9 关于修改《公司章程》的议案 √10 关于董事会提前换届的议案 √11 关于监事会提前换届的议案 √累积投票议案12.00 关于董事会换届选举的议案 应选董事（9）人12.01 董事候选人汲广林先生 √12.02 董事候选人金建……[点击查看原文][查看历史公告]

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