公告日期：2017-03-18

上海环境集团股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月13日以书面和电子邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第二次会议的通知。会议于2017年3月17日下午15时在虹桥路1881号公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，其中副董事长Zhao John Huan（赵令欢）先生、独立董事张辰先生以通讯表决方式参与本次董事会；公司第一届监事会3名监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长颜晓斐主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了以下议案：一、 审议通过了《关于公司申请股票上市相关文件的议案》就公司申请股票于上海证券交易所上市事宜，根据公司第一次股东大会《关于授权公司董事会办理公司上市相关事宜的议案》的授权，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》等法律、法规及规范性文件要求制定了《上海环境集团股份有限公司股票上市公告书》、《上海环境集团股份有限公司股票上市申请书》。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。二、 审议通过了《关于公司就股票上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》根据公司第一次股东大会《关于授权公司董事会办理公司上市相关事宜的议案》的授权，参照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等相关法律、法规的要求，董事会同意公司就申请股票上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。三、 审议通过了《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》董事会同意公司根据《企业会计准则》编制的2016年度财务报表并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。四、 审议通过了《关于公司于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定书的议案》根据上海城投控股股份有限公司重组整体安排，公司于股票上市前须建立健全的内部控制制度并模拟运行。现对公司2016年度内部控制情况进行了全面检查，董事会同意公司编制的《上海环境集团股份有限公司于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定书》。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。五、 审议通过了《关于公司2016年财务决算及2017年财务预算的议案》公司独立董事已就公司2016年度财务决算和2017年度财务预算发表独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。六、 审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》由于业务经营需要，公司2017年内预计将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2017年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：公司2017年预计发生日常关联交易总金额为83,634万元，均为与控股股东及其子公司之间发生的关联交易，公司高管未在联营企业担任董事，同时也不存在与其联营企业发生关联交易，其中：（一）销售商品、提供劳务类关联交易公司 2017 年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计64,374万元，其中：1、为上海老港固废综合开发有限公司提供运营服务、设计咨询等服务，预计交易金额17,815万元；2、为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务，预计交易金额43，193万元；3、为上海环境实业有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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