公告日期：2017-03-18

上海环境集团股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月13日以书面和邮件方式向各位监事候选人发出了召开第一届监事会第二次会议的通知。会议于2017年3月17日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事认真审议并表决，本次会议通过了以下议案：一、 审议通过了《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》监事会同意公司根据《企业会计准则》编制的2016年度财务报表并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。二、 审议通过了《关于公司于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定书的议案》根据上海城投控股股份有限公司重组整体安排，公司于股票上市前须建立健全的内部控制制度并模拟运行。现对公司2016年度内部控制情况进行了全面检查，监事会同意公司编制的《上海环境集团股份有限公司于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定书》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。三、 审议通过了《关于公司2016年财务决算及2017年财务预算的议案》公司独立董事已就公司2016年度财务决算和2017年度财务预算发表独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。四、 审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》由于业务经营需要，公司2017年内预计将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2017年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：公司2017年预计发生日常关联交易总金额为83,634万元，均为与控股股东及其子公司之间发生的关联交易，公司高管未在联营企业担任董事，同时也不存在与其联营企业发生关联交易，其中：（一）销售商品、提供劳务类关联交易公司 2017 年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计64,374万元，其中：1、为上海老港固废综合开发有限公司提供运营服务、设计咨询等服务，预计交易金额17,815万元；2、为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务，预计交易金额43，193万元；3、为上海环境实业有限公司提供设计咨询及工程建设服务，预计交易金额807万元；4、为上海环境工程技术有限公司提供工程建设服务、委托管理服务，预计交易金额2,358万元；5、为上海市固体废物处置中心提供委托管理及设计咨询服务，预计交易金额104万元；6、为上海城投城桥污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额65万元；7、为上海环境物流有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额0.38万元；8、为上海老港废弃物处置有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额8万元；9、为上海环境实业有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额16万元；10、为上海环境集运有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额8万元。（二）购买商品、接收劳务关联交易2017年预计发生购买商品、接收劳务关联交易18,844万元，其中：1、向上海环境油品发展有限公司购买油制品，预计交易金额700万元；2、向上海环境工程技术有限公司购买除臭剂、污水设备，预计交易金额1,219万元；3、上海市市容环境卫生汽车运输处为公司提供飞灰、炉渣、污泥运输服务，预计交易金额1,155万元；4、上海环境工程技术有限公司为公司提供灭蝇灭鼠除臭服务、工程建设服务，预计交易金额8,671万元；5、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安、保洁、等劳务服……[点击查看原文][查看历史公告]

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