公告日期：2016-03-30

2015 年年度报告1 / 168公司代码： 600064 公司简称：南京高科南京高科股份有限公司2015 年年度报告重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人员） 陆阳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2015年度，公司实现净利润546,629,155.98元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金54,662,915.6元后，当年可供股东分配利润为491,966,240.38元。加上上年度结转的未分配利润1,517,714,343.65元，扣减2015年度已分配股利309,731,299.20元，本年度可供股东分配的利润为1,699,949,284.83元。经董事会审议通过的公司2015年度利润分配预案为： 公司拟以2015年末总股本774,328,248股扣除2015年度回购拟注销的股份1,855,193股（该部分股份已于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司依法申请注销） 后的股本772,473,055股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.5元（含税），共计分配利润270,365,569.25元，尚余可分配利润1,429,583,715.58元转入以后年度。 本分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。2015 年年度报告2 / 168六、 前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、 重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“ 第四节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析” 中阐述的“ 可能面对的风险” 因素内容。2015 年年度报告3 / 168目 录第一节 释义.................................................................................................. 4第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................. 5第三节 公司业务概要 ................................................................................. 9第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................... 12第五节 重要事项 ....................................................................................... 30第六节 普通股股份变动及股东情况 ....................................................... 39第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 42第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 42第九节 公司治理 ....................................................................................... 47第十节 公司债券相关情况 ....................................................................... 50第十一节 财务报告 .............……[点击查看原文][查看历史公告]

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