600066:宇通客车2016年度内部控制评价报告

干寇珠

(发表于: 宇通客车股吧更新时间: )

我要评论赞(3884)

600066:宇通客车2016年度内部控制评价报告查看PDF原文

公告日期：2017-03-28

公司代码：600066 公司简称：宇通客车郑州宇通客车股份有限公司2016年度内部控制评价报告郑州宇通客车股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（下称“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。一. 重要声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。二. 内部控制评价结论1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷是 √否2. 财务报告内部控制评价结论√有效无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是否6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是否三. 内部控制评价工作情况(一). 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：郑州宇通客车股份有限公司、精益达汽车零部件有限公司。2. 纳入评价范围的单位占比：指标占比（%）纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 95.69%纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 90.71%3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、企业文化、内部审计与监察、人力资源、战略管理、研究与开发、市场营销与收入、采购管理、生产与成本管理、存货管理、安全环保质量、资产管理、资金活动与担保、财报与税务管理。4. 重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、市场风险、运营风险、法律风险、财务风险。5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏是√否6. 是否存在法定豁免是√否7. 其他说明事项无(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整是√否公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。2. 财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

贲耶因

骂也没用

2017-04-18 14:03:56
回复
祁函

快冲要不没有时间了！

2017-04-19 19:47:55
回复
印祭穴

此股吧不给发言，呵呵

2017-04-19 22:36:11
回复
唐甲珏

看这现在的走势有中想哭的冲动

2017-04-20 08:26:04
回复
熊肉昨

知道就行

2017-04-20 21:06:22
回复
宦妾酊

17年券商改革年：国有化重组兼并十大投行集团国际化分级管理请保密处秘书通知券商二十一号京西闭门开会议题国有化及兼并重组讨论未来投行责任及发展

2017-04-21 08:22:33
回复
水孝宜

千手观音快快显灵

2017-04-21 09:33:51
回复
宁梃庇

宜华健康000150健康中国

2017-04-21 10:07:11
回复
毕侗神

死了

2017-04-21 11:11:10
回复
东桶协

跌一毛，加仓10%

2017-04-22 07:33:26
回复
俞曲香

中小创创业板今天开始拉升，000819也跟着涨

2017-04-22 10:16:09
回复
松枰

我也认为该买了

2017-04-22 10:31:47
回复
奚座呈

周一开盘就卖，庄托太多了

2017-04-22 13:45:24
回复
步左北

美达快买吧，明天26

2017-04-23 10:47:03
回复
干亮耘

[买入评级]中南传媒(601098)公司跟踪报告：全介质覆盖提升变现能力发力数

2017-04-23 14:20:02
回复
国以

那天都有人跑也有人进，庄家也一样，别大惊小怪的。是好票的话两个回调差不多了！

2017-04-24 08:03:31
回复
籍崃俐

电商和企业一开始就立公平纳税。。董明珠。

2017-04-25 08:14:55
回复
丰指五

大姨妈一来就红了

2017-04-25 13:00:38
回复
尹扶北

明天必到10.20.不信就走着瞧。

2017-04-25 13:22:32
回复
季此

坑爹，周四一个大阴线把融资盘吓跑了一个亿

2017-04-26 07:33:12
回复
首页上一页 1 2 下一页末页