公告日期：2017-04-18

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-025山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2016年12月19日起停牌。经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组（以下简称“本次重组”）。公司于2016年12月31日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-056），公告所筹划重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年12月19日起停牌不超过一个月。公司于2017年1月19日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-002），公司股票自2017年1月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2017年2月17日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年2月18日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-006），公司股票自2017年2月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年2月18日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-005），披露了重组标的公司之一“杭州全之脉电子商务有限公司”（以下简称“全之脉”）。2017年2月28日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007），披露了新增重组标的公司“深圳爱淘城网络科技股份有限公司”（以下简称“爱淘城”）。2017年3月14日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011），披露了与全之脉终止重大资产重组合作、继续积极推动与爱淘城的重组合作。2017年3月18日，公司发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2017-014），披露了经公司向上海证券交易所申请同意，公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。截至本公告日，本次重大资产重组相关情况如下：一、本次重大资产重组基本情况（一）标的资产本次重组的标的资产为爱淘城全部或部分股权。爱淘城为一家集电子商务、物流、仓储、跨境出口零售贸易为一体的跨境电子商务企业。（二）交易对方本次重组的交易对方为爱淘城的股东，全部为无关联的第三方。爱淘城的实际控制人为邵哲、陈大彪、杨波和龙翔。（三）交易方式本次重组的交易方式拟为发行股份或支付现金购买标的公司股权。本次交易具体方案仍在论证过程中，具体交易方式可能会根据重组进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权变更、不构成借壳上市。（四）本次交易需要的审批情况本次交易不涉及需经有权部门事前审批的情况。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作1、框架协议的签署情况截至本公告日，公司已与爱淘城的实际控制人达成初步合作意向，并于2017年4月15日与爱淘城实际控制人就本次交易签署了框架协议。框架协议的基本内容详见公司于2017年4月18日披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-024）。2、中介机构尽职调查为推进本次重组项目顺利开展，公司聘请中信证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、青岛天和资产评估有限责任公司作为此次重大资产重组事项的中介机构。目前，公司正与各方就本次重大资产重组预案的可行性进行充分论证并展开尽职调查工作。3、交易方案的沟通、论证公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重组方案进行设计、沟通和反复论证。但本次交易最终实施方案尚未确定，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，公司与相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，继续积极组织相……[点击查看原文][查看历史公告]

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