公告日期：2017-03-10

股票代码：600069 股票简称：银鸽投资 上市地点：上交所河南银鸽实业投资股份有限公司要约收购报告书上市公司名称：河南银鸽实业投资股份有限公司上市地点：上海证券交易所股票简称：银鸽投资股票代码：600069收购人名称：深圳市鳌迎投资管理有限公司收购人住所：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心24F通讯地址：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心24F收购方财务顾问签署日期：二〇一七年三月九日特别提示本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。1、本次要约收购系因鳌迎投资通过拍卖取得银鸽投资控股股东银鸽集团100%股权，从而间接持有银鸽投资47.35%股份，触发全面要约收购义务。2、鳌迎投资通过拍卖取得银鸽集团100%股权已获得河南省国资委于2016年11月30日签发的《河南省政府国资委关于河南能源化工集团转让所持漯河银鸽实业集团有限公司 100%股权暨间接转让上市公司股份的请示》（豫国资文[2016]88号）、河南省人民政府于2017年1月11日签发的《河南省人民政府关于河南能源化工集团转让所持漯河银鸽实业集团有限公司100%股权暨间接转让上市公司股份的批复》（豫政文[2017]6号）以及国务院国资委于2017年3月4日签发的《关于河南银鸽实业投资股份有限公司间接转让有关问题的批复》（国资产权[2017]130号）。3、本次要约收购不以终止银鸽投资上市地位为目的，若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的银鸽投资股份比例低于银鸽投资总股本的10%，银鸽投资将面临股权分布不具备上市条件的风险。根据《上交所上市规则》第12.14条、12.15条、14.1.1条第（八）项及14.3.1条第（十）项的规定，上市公司因收购人履行要约收购义务，股权分布不具备上市条件，而收购人不以终止上市公司上市地位为目的的，在五个交易日内提交解决股权分布问题的方案，上交所同意实施股权分布问题解决方案的，公司股票被实施退市风险警示；未在规定期限内提交解决股权分布问题方案，或者提交方案未获同意，或者被实行退市风险警示后六个月内股权分布仍不具备上市条件，公司股票将暂停上市；被暂停上市后六个月内股权分布仍不具备上市条件，公司股票将终止上市。若银鸽投资出现上述退市风险警示、暂停上市及终止上市的情况，有可能给银鸽投资投资者造成损失，提请投资者注意风险。若本次要约收购导致银鸽投资的股权分布不具备上市条件，收购人作为银鸽投资的间接控股股东可运用银鸽集团股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及银鸽投资公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使银鸽投资在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持银鸽投资的上市地位。如银鸽投资最终终止上市，届时收购人将通过适当安排，保证仍持有银鸽投资股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。本次要约收购的主要内容一、被收购公司基本情况被收购公司名称：河南银鸽实业投资股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：银鸽投资股票代码：600069截至本报告书签署日，银鸽投资股本结构如下：股份种类 股份数量（股） 占比有限售条件流通股 423,728,813 33.92%无限售条件流通股 825,374,144 66.08%合计 1,249,102,957 100.00%二、收购人名称、住所、通讯地址收购人名称：深圳市鳌……[点击查看原文][查看历史公告]

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