公告日期：2017-10-20

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-054银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立合营公司的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：宁夏新百中房置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准）投资金额：新公司注册资本为人民币 10,000 万元，本公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；宁夏中房实业集团股份有限公司（以下简称“中房集团”）以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况：1、本公司以货币资金出资5,000万元，中房集团以货币资金出资5,000万元，双方共同出资各占50%股权，拟设立合营新公司。2、投资目的：公司与中房集团合资成立新公司，能够借助公司所拥有的商业优势以及市场占有率，同时利用中房集团的品牌知名度、产品品质，达到强强联合，充分发挥双方优势，共同打造优质的商业地产项目。（二）董事会审议情况：2017年10月19日，公司以现场方式召开了第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司与宁夏中房实业集团股份有限公司合资成立新公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资设立合资公司议案无需提交股东大会批准。（三）本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。二、投资协议主体的基本情况（一）协议主体公司基本情况名称：宁夏中房实业集团股份有限公司类型：股份有限公司（非上市）住所：银川市北京东路339号法定代表人：方陆注册资本：8,599.15万元经营范围：房地产开发；建筑构件制作、销售；建筑材料销售，房屋租赁，房屋管理；工程监理、工程咨询、造价咨询。（二）协议主体公司主要业务最近三年发展状况2014年完成投资88,449.00万元，新开工面积14.95万平方米，商品房销售面积15.03万平方米。2015年完成投资189,373.00万元，新开工面积38.88万平方米，商品房销售面积20.03万平方米。2016年完成投资174,649.00万元，新开工面积8.94万平方米，商品房销售面积18.87万平方米。（三）协议主体公司2016年经审计主要财务指标中房集团2016年经审计总资产：592,040.34万元，净资产：56,075.70万元，营业收入：56,156.77万元，净利润：10,888.93万元。三、投资标的基本情况1、标的公司名称：宁夏新百中房置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准）2、注册地址：宁夏银川市北京东路339号3、注册资本：人民币 10,000 万元4、出资方式：货币资金出资5、股权结构：公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；中房集团以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。6、经营范围：房地产开发、销售、房屋租赁、策划文化交流活动、会议及展览展示服务、公关活动策划、市场调研等。7、标的公司的董事会、监事会及管理层人员安排（1）新公司董事会由10名董事组成，我公司委派5名，中房公司委派5名。（2）经营管理机构设总经理 1 名、副总经理2名、财务总监 1 名。（3）新公司监事会设监事两名，我公司和中房公司各委派1名。四、对外投资合同的主要内容1、公司成立时双方先各自缴纳 500 万元，在首个开发项目立项后5 日内缴清全部出资额。2、双方按各自认缴的出资额对公司的债务承担责任，按其注册资本中所占的比例分担风险、亏损并分配利润。……[点击查看原文][查看历史公告]

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