600071:凤凰光学第七届监事会第十次会议决议公告

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公告日期：2017-05-10

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学公告编号：2017-020凤凰光学股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月9日以通讯方式召开第七届监事会第十次会议，召开本次会议的通知于2017年5月5日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《凤凰光学股份有限公司章程》有关规定。监事会审议并通过了如下议案：一、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》1、交易对方本次重组的交易对方为海康科技全部8名股东，包括中电海康、杭州滨康投资有限公司（以下简称“滨康投资”）、严晨、范文、吴光荣、乐嘉龙、何东飞、童学平。表决情况：本议案有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。2、标的资产本次重组购买的标的资产为海康科技100%股权（以下简称“标的资产”）。表决情况：本议案有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。3、标的资产的定价依据本次重组购买的标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以2016年6月30日为评估基准日出具的、并经国有资产主管部门备案的评估报告列载的评估结果为基础，由交易各方协商确定。表决情况：本议案有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。4、交易价格和支付方式根据北京中同华资产评估有限公司出具的并经国有资产主管部门备案的中同华评报字（2016）第940号《资产评估报告书》，截至评估基准日2016年6月30日，标的资产的评估值为72,000万元，公司与交易对方协商确定的标的资产的交易价格为72,000万元。公司以发行股份的方式支付对价。交易对方通过本次重组获得的交易对价如下：序号交易对方名称或持有海康科技的交易对价金额（元）折合股份数量（股）姓名股权比例1 中电海康集团有 67.00% 482,400,000.00 21,778,781限公司2 杭州滨康投资有 18.32% 131,904,000.00 5,955,033限公司3 严晨 5.31% 38,255,040.00 1,727,0894 范文 3.80% 27,342,720.00 1,234,4345 吴光荣 1.89% 13,632,000.00 615,4406 乐嘉龙 1.34% 9,658,560.00 436,0527 何东飞 1.17% 8,403,840.00 379,4058 童学平 1.17% 8,403,840.00 379,405合计 100.00% 720,000,000.00 32,505,639注：折合股份数量=获得交易对价÷发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至股，发行股份数不足一股的部分，交易对方自愿放弃。表决情况：本议案有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。5、发行股份的种类和面值……[点击查看原文][查看历史公告]

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