公告日期：2016-02-06

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2016-020银川新华百货商业集团股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：本次增加的临时提案有可能被股东大会否决，敬请投资者注意投资风险。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会2.股东大会召开日期：2016年2月19日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600785 新华百货 2016/2/4二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司2.提案程序说明公司已于2016年2月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司，在2016年2月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容特别提示：因上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人在增持公司股份过程中涉嫌违规，按照发行规则的有关规定，其不适宜作为公司定向增发对象。（1）《关于公司资本公积金转增股本的议案》鉴于新华百货积累了巨额的资本金和未分配利润，截至2015年末，资本公积金共计309,333,014.29元和未分配利润共计1,004,853,619.47元，董事会未提出利润分配方案。因此提议新华百货拟以2015年12月30日公司总股本225,631,280.00股为基数，以资本公积金（其中股本溢价211,149,546.49元）向全体股东每10股转增13股，共转增293,320,664.00股。（2）《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》调整原发行方案中新华百货拟非公开发行股票的数量，调整前为5663万股，调整后为4200万股；调整原发行方案中“物美控股集团有限公司”、“宝银创赢”及其一致行动人各自认购的股票数量，调整后“物美控股集团有限公司”认购的股票数量为200万股、“宝银创赢”及其一致行动人认购的股票数量为4000万股。调整原发行方案中募集资金的用途，调整为“全部用于补充公司流动资金”。三、 除了上述增加临时提案外，于2016年2月4日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年2月19日 上午9点30分召开地点：公司老大楼写字楼七层会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年2月19日至2016年2月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1.00 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数 √量、发行对象及募集资金数额的议案》1.01 发行数量调整 √1.02 发行对象调整 √1.03 集资金金额调整 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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