公告日期：2015-12-09

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2015-101银川新华百货商业集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月8日(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 6672、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,237,9143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司副总经理马卫红女士、朱建波先生、财务总监王保禄先生列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 73,884,954 41.453 104,350,360 58.546 2,600 0.0012、议案名称：关于增选崔军先生为公司董事的议案审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 73,887,554 41.45 104,350,360 58.55 0 0.003、议案名称：关于增选王敏先生为公司董事的议案审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 73,867,954 41.44 104,357,860 58.55 12,100 0.014、议案名称：关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）……[点击查看原文][查看历史公告]

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