公告日期：2016-09-29

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2016-37债券代码：122151 债券简称：12国电01债券代码：122152 债券简称：12国电02债券代码：122166 债券简称：12国电04债券代码：122324 债券简称：14国电01债券代码：122493 债券简称：14国电03国电电力发展股份有限公司七届三十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十七次董事会会议通知于2016年9月23日以专人送达或通讯方式向各位董事和监事发出，并于2016年9月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：一、同意《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案》根据公司发展战略，同意公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）转让其持有的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特化工”）和宁夏英力特煤业有限公司（以下简称“英力特煤业”）相关资产。（一）转让标的和数量英力特集团本次转让资产包括：1.英力特集团持有的英力特化工全部155,322,687股无限售流通股，占英力特化工总股本的51.25%。2.英力特集团持有的英力特煤业100%股权，及英力特集团对英力特煤业的债权。（二）转让标的基本情况1.英力特化工基本情况英力特化工是英力特集团的控股子公司，于1996年在深圳交易所挂牌上市，股票代码000635。英力特化工的主要业务为生产PVC、PPVC、烧碱、电石等化工产品。目前，英力特化工总股本3.03亿股，均为无限售流通股，英力特集团持有155,322,687股股份,持股比例51.25%，其余为社会公众股。截至2016年6月底，英力特化工总资产31.39亿元，净资产28.19亿元，资产负债率10.21%，2015年实现净利润2971万元，目前在册员工2345人。2.英力特煤业基本情况英力特煤业是英力特集团的全资子公司，成立于2008年3月，主要负责投资建设沙巴台煤矿项目。沙巴台煤矿位于贺兰山北段，探明储量7296.86万吨，可采储量4991.79万吨，设计产能90万吨/年。项目于2008年9月取得核准，2009年6月开工建设，2014年9月投产，2015年11月停产。项目总投资13.15亿元，其中资本金3.6亿元。截至2016年3月底，英力特煤业总资产10.78亿元，净资产-2.3亿元，资产负债率121.32%，2015年实现净利润-1.89亿元，目前在册员工484人。（三）资产转让方案1.转让方式根据国资委和证监会的相关规定，英力特化工股份需在深圳证券交易所以公开征集受让方的形式进行转让；英力特煤业100%股权和英力特集团对英力特煤业的债权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。上述资产打捆转让，即受让英力特化工股份的受让方须同时受让英力特煤业100%股权及英力特集团对英力特煤业的债权。英力特集团不接受联合体受让。2.转让底价（1）英力特化工股份转让底价根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定：“国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的90%”。具体转让底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。（2）英力特煤业股权及债权挂牌底价英力特煤业100%股权首次挂牌价格不低于经备案的评估值。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字〔2016〕第0614号），以2016年3月31日为评估基准日，英力特煤业总资产10.77亿元，净资产-2.30亿元，净资产评估值为3904.70万元；英力特集团对英力特煤业债权的挂牌价格不低于经评估备案的债权价值。最终挂牌底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。（四）职工劳动关系接续与保障方案英力特集团将按照经英力特化工、英力特煤业职工代表大会审议通过的《职……[点击查看原文][查看历史公告]

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