公告日期：2016-04-12

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2016-15债券代码：122151 债券简称：12国电01债券代码：122152 债券简称：12国电02债券代码：122166 债券简称：12国电04债券代码：122324 债券简称：14国电01债券代码：122493 债券简称：14国电03国电电力发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月5日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月5日 14点00分召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月5日至2016年5月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司2015年度董事会工作报告 √2 公司2015年度监事会工作报告 √3 关于公司2015年度财务决算及2016年度 √财务预算的议案4 关于公司2015年度利润分配预案的议案 √5 关于公司提供融资担保的议案 √6 关于独立董事2015年度述职报告的议案 √7 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 √伙）为公司2016年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案8 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 √伙）为公司2016年度内部控制审计机构和审计费用的议案9 关于公司及公司控股子公司2016年度日 √常关联交易的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年4月28日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：4,94、涉及关联股东回避表决的议案：9应回避表决的关联股东名称：中国国电集团公司及其一致行动人5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，请登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。