公告日期：2016-10-21

2016年第三次临时股东大会会议资料2016年10月28日中船钢构工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程时间：2016年10月28日下午14:00地点：鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；二、宣布本次股东大会表决办法；三、会议审议的议案：1、审议《关于公司对中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司增资的议案》；2、审议《关于修改的议案》；四、公司董秘主持投票表决；五、与股东交流；六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；七、大会结束。中船钢构工程股份有限公司董事会2016年10月28日议案一：关于公司对中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司增资的议案各位股东：为进一步规范企业管理、专业化发展相关业务，公司拟对全资子公司中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司（以下简称“鼎盛钢构”）进行增资。具体情况如下：一、本次增资情况概述中船钢构工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“中船钢构”）拟以现金和自有的部分设备和部分房屋建（构）筑物对鼎盛钢构进行增资。增资后，鼎盛钢构的注册资本将增至45000万元人民币。本次增资的后续相关事宜授权公司经理层办理。本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本议案已于2016年10月12日经七届十八次董事会会议审议通过，现提交股东大会审议。二、 本次增资对象的基本情况（一）基本情况公司名称：中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司注册地址：上海崇明区长兴镇江南大道986弄1号综合楼注册资本：人民币20.0000万元整法定代表人：郑金清经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构加工、销售；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套装备（含起重机械），各类机电设备，特种设备（压力容器，LPG液罐）的加工及销售；船用轴舵加工制造、安装；船舶内部装饰工程；钢结构、机械、机电、船舶科技领域内的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：中船钢构持有其100%的股权。（二）鼎盛钢构最近一年及一期的主要财务指标情况鼎盛钢构于2016年9月成立，目前未有任何经营活动。三、 本次增资方式及资金来源增资主体：中船钢构工程股份有限公司，无其他增资主体。增资方式：资产和现金出资。出资来源：公司自有资金和公司自有的部分设备及部分房屋建（构）筑物。具体情况如下：（一）公司拟以自有资金人民币34,091,077.89元作为配套流动资金对鼎盛钢构进行增资。（二）公司拟以部分自有设备和部分房屋建（构）筑物，价值为人民币415,708,922.11元（评估报告详见公司2016年10月13日刊登于上海证券交易所网站的相关公告），对鼎盛钢构进行增资。（三）增资后，鼎盛钢构出资人及持股比例变化如下：单位：万元增资前 增资后股东名称注册资本 持股比例（%） 注册资本 持股比例（%）中船钢构工程股20 100 45000 100份有限公司四、本次增资对公司的影响本次对外投资是公司内部进行的资产整合，不会对现有业务和公司的财务状况产生实质影响。2016年8月17日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过，并于2016年9月27日收到中国……[点击查看原文][查看历史公告]

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