600807:天业股份关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露的问询函的公告

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公告日期：2017-05-05

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2017-035山东天业恒基股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露的问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2017年4月20日召开第八届董事会第四十次临时会议和第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于的议案》等此次重组相关议案，并于2017年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据相关监管要求和程序，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。2017年5月3日，公司收到上海证券交易所《关于对山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0503号）（简称“《问询函》”），具体内容如下：经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。一、关于标的资产的权属风险及预估作价1、预案披露，前次交易中，天业集团同中融信托签署了《信托贷款合同》，由中融信托向天业集团提供信托贷款12.6亿元用于支付天业投标公司收购罕王澳洲100%股权的对价款。天业集团同意以其持有的天业投标公司股权、罕王澳洲股权、罕王黄金股权及罕王黄金持有的125个采矿权设定质押权，为该信托贷款提供担保。同时，协议约定因本次交易需解除质押事项，需由天业股份股东大会审议通过本次重大资产重组，并经中融信托书面认可后办理解押。请补充披露：（1）标的资产股权质押解除的具体安排及最新进展，是否存在潜在的法律风险；（2）交易完成后，标的资产收益权将如何安排，是否会影响公司所持标的资产权属的完整性；（3）本次交易是否符合《重组办法》的相关规定。请财务顾问和律师发表意见。2、预案披露，本次交易采用资产基础法进行预估，对涉及的矿业权采取折现现金流量法进行预估；考虑天业集团偿还罕王澳洲8,098.71万澳元债务的影响，罕王澳洲净资产账面价值为49,523.14万元，预估值183,268.57万元，预估增值率为270.04%。请补充披露:（1）采用资产基础法评估部分和折现现金流量法部分各自的估值金额、占估值总额的比例、以及增值的合理性；（2）上述债权形成的时间、原因、作价依据，与本次交易相关方是否存在其他协议安排。请财务顾问和律师发表意见。二、关于标的资产的财务和经营情况3、预案披露，罕王黄金拥有的29个矿权中，其中持有100%权益的矿权合计为19个；对于M77/1055、M77/1056等10个矿权享有20%至75%不同比例的权益和义务。同时，其所持矿权还涉及针对国际权益金公司（IRC）、TerraFirma公司、Gemini公司、Troy公司、NewsCrest等公司的商业类权益金支付义务。请补充披露：（1）罕王黄金所有矿权约定的权益比例、承担义务的具体内容和方式；（2）结合各采矿项目相关权益分配或合作模式，说明各采矿项目入账科目及相关会计处理；（3）说明本次估值是否考虑了前述权益和义务承担方式的影响。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。4、预案披露，罕王黄金持有Troy公司的相关商业类权益金支付义务，当相关矿权累计产出的黄金数量达到17.2万盎司之后，罕王黄金需要向Troy公司支付172万澳元的权益金。预案还披露，按照当前的估计，相关矿权具备的储量和资源量并不会触发上述支付标准。请公司结合权威机构对前述Troy公司的相关矿权的储量和资源量的判断，补充披露不会触发前述权益金支付义务的理由是否充分。请财务顾问和律师发表意见。5、预案披露，罕王澳洲2016年毛利率为10.84%，2015年的毛利率36.35%。请补充披露：（1）报告期内罕王澳洲的毛利率水平差异较大的原因；（2）结合罕王澳洲所属行业特点、以及自身优劣势，说明报告期毛利水平是否合理，分析毛利率水平是否具备可持续性，以及毛利率水平未来的变化趋势和……[点击查看原文][查看历史公告]

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羿收岗

大股东自己贷款买金矿装进上市公司，未增发给其它股东，增加公司净利润，增加持股比例

2017-05-04 19:52:45
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戈完妆

重点是还要关多久，还有就是360的重组计划赶不上趟也没关系你有私有化股份这个利润高呀

2017-05-04 20:09:17
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农凹珏

特大利好，大股东增持，成本12元，澳洲金矿！！！金矿！！！

2017-05-04 20:09:52
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终栅佟

这公告也慢了点，几天了今天才公告，唉！

2017-05-04 20:56:55
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宁己果

好事还是坏事？

2017-05-04 21:05:32
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利非

全是B话

2017-05-04 21:24:37
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程玲

你这个人真糊涂！简单说，这里质押事项是指天业集团为了筹款去买罕王矿，去向中融信托质（抵）押贷款，质（抵）押物就是罕王矿！跟抵押不同，质押意思就是中融信托没收到还款或没解除质押前理论上就有权对罕王矿进行直接处理！这也是金融机构或银行为保护自己权益例行手续。与解禁股有何半毛钱关系？

2017-05-04 21:26:05
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毋崇昂

不要理会这些空狗

2017-05-04 21:42:39
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毛外冉

啥时候复牌

2017-05-04 21:59:21
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康秩企

不会吧，都没有买就可以押？

2017-05-04 22:12:17
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查冈

净资产5亿你5亿能买到？看下A股的PB

2017-05-04 23:12:54
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武佟

你去看公告和预案。就本公告上面也有----“预案披露，前次交易中，天业集团同中融信托签署了《信托贷款合同》，由中融信托向天业集团提供信托贷款12.6亿元用于支付天业投标公司收购罕王澳洲100%股权的对价款。天业集团同意以其持有的天业投标公司股权、罕王澳洲股权、罕王黄金股权及罕王黄金持有的125个采矿权设定质押权，为该信托贷款提供担保。”。另外，你要留意本次重组有两个交易：1 天业集团购买罕王矿；支付款项等手续交易完成。2 天业集团将所购的罕王矿注入天业股份上市公司换取股份，此交易未完成，证券会尚在审核中。

2017-05-04 23:29:58
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曹冒元

你整反了

2017-05-05 10:07:01
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喻条

关键是转型地产以是夕阳产业

2017-05-05 11:07:35
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王军舷

是涨还是跌?

2017-05-05 15:22:11
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焦哀

不错

2017-05-07 23:48:40
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于青均

目前中国现货储存2000多吨金子

2017-05-08 02:43:48
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勾松半

照你这么说金子就值一元钱一克。

2017-05-08 03:05:34
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东桶协

人家公司都是傻逼，就你是精子？

2017-05-08 09:45:03
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荀堆

一元太多了在5毛眼里就值5毛啊

2017-05-08 10:18:31
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