公告日期：2016-06-22

西安宏盛科技发展股份有限公司二〇一五年年度股东大会会议资料二〇一六年六月二十九日2015年年度股东大会会议资料一、现场会议召开时间：2016年6月29日 下午14点30分网络投票起止时间：自2015年6月29日至2015年6月29日网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、地点：西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店三、会议主持人：董事长马婷婷女士四、会议法律见证：陕西朗恒律师事务所五、会议议程：1、主持人宣布会议正式开始2、主持人宣布现场出席会议股东及代表股份数情况3、股东审议议案和投票表决4、计票、监票5、宣布会议表决结果6、宣布股东大会决议7、见证律师发表法律意见8、现场股东发言提问及回答9、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签名10、主持人宣布会议结束六、会议议案(一)、审议《董事会2015年度工作报告》的议案各位股东及股东代表：2015年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责。2015年度公司董事会工作报告如下：一、2015年度公司经营情况报告期内，公司正处于重整计划执行过程末期，公司主营业务为融资租赁业务，全年共实现收入12,042,388.65元，公司2015年度实现净利润-26,597,307.72元，其中:归属于母公司股东的净利润-13,417,971.97元。本期公司主要的营业收入来自于子公司融资租赁公司，但因为受宏观调控、经济下滑、市场竞争激烈等行业整体影响，本年融资租赁收入下降明显，公司经营处境较为困难。。二、2015年董事会运作情况（一）董事会会议情况报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开了10次会议，公司董事会2015年度累计审议各种议案53项，分别对筹划非公开发行股份、报告期内定期报告（2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告）、公司重大资产重组等事项进行了认真、及时的审议，确保了公司生产经营和资本运作的适时需求。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议公告均及时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上，供投资者查阅。（二）各专门委员会工作情况董事会各专门委员会根据其工作细则行使相应职能，分别及时召开会议对年报编审、年度审计机构的聘任、重大资产重组等事项进行了审议，为公司治理的规范性作出应有的贡献。（三）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会10次，就公司2015年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共5次。（四）信息披露工作与投资者关系管理工作董事会严格按照上海证券交易所的要求，指定《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保对外披露信息真实、准确、完整。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告90份，真实、客观的反映了公司情况。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、投资者说明会等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者及时参与公司决策。（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况报告期内，公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议通过议案8项，审议未通过议案1项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。报告期内召开的历次股东大会均由董事会召集、董事长主持，均采取现场表决和网……[点击查看原文][查看历史公告]

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