公告日期：2016-10-11

四川长虹电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年十月十八日四川长虹电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会文件目录一、公司2016年第一次临时股东大会议程二、公司2016年第一次临时股东大会须知三、关于为经销商银行授信提供担保的议案四、关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案文件之一公司2016年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2016年10月18日上午9:30网络投票时间：2016年10月18日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室会议议程：1、宣布会议开始2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数3、宣读议案4、现场股东投票表决，收取表决票5、宣布现场会议休会6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果7、宣读《2016年第一次临时股东大会议案表决结果》8、宣布大会结束四川长虹电器股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日文件之二2016年第一次临时股东大会现场会议须知为维护公司全体股东的合法权益，确保2016年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。四、公司2016年第一次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。四川长虹电器股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日文件之三关于为经销商银行授信提供担保的议案各位股东、股东代表：鉴于公司在风险可控的前提下向符合一定条件的经销商提供担保，有利于推动公司渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，有利于与经销商建立良好的长期合作关系，有利于提高公司的市场竞争力，公司董事会同意公司为经销商在指定银行的授信额度提供担保，该授信额度项下开立的电子银行承兑汇票全部用于经销商向本公司支付采购货款；担保总额不超过6亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年，自股东大会审议通过后生效。授权公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士，均可决定并签署本次向经销商提供担保过程中需公司签署的文件（包括不限于保证金质押协议、担保协议等），其签字和签章均视为有效。针对为经销商银行授信提供担保的事项，公司已制定相应的管理制度和操作规范，明确风险控制措施，降低对外担保风险，主要包括以下内容：1、公司负责对纳入担保范围的下游经销商资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游经销商信用良好；2、对指定银行开立的电子银行承兑汇票的收款人进行限制，定向支付给本公司；3、对于使用指定银行授信开具电子银行承兑汇票的下游经销商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行考察；4、参照信保公司通常情况的赔付比例，确保保障措……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。