公告日期：2016-04-15

证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-025上工申贝（集团）股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司6000万股A股股份公开征集受让方的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上工申贝”）于2016年4月14日接到公司控股股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）《关于公告征集受让方协议转让上工申贝6000万股A股股份的通知》，为贯彻落实国家关于深化国资国企改革发展的指导意见，推动上工申贝建立与其全球化经营相适应的体制机制，完善治理结构，进一步实施“走出去”发展战略，根据上海市国有资产监督管理委员会《关于同意以公开征集受让方的方式协议转让上工申贝（集团）股份有限公司部分国有股可行性报告的批复》（沪国资委产权[2016]77号）、《浦东新区人民政府关于同意公开征集受让方协议转让上工申贝6000万股A股股份的批复》（浦府[2016]36号），浦东国资委将通过公司于上海证券交易所发布公告，公开征集受让方，协议转让持有的上工申贝部分国有股，具体内容如下：一、本次转让股份数量及转让价格的定价依据1、拟转让股份数量截至本公告日，公司普通股股份总数为548,589,600股，其中人民币普通股（A股）为304,645,850股，占总股本的55.53%；境内上市外资股（B股）为243,943,750股，占总股本的44.47%。浦东国资委持有上工申贝105,395,358股A股股份，约占公司总股本的19.21%，为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。浦东国资委现拟通过公开征集受让方的方式一次性协议转让其所持有公司6,000万股A股股份，约占公司总股本的10.94%，所转让股份性质为非限售国有股。2、转让价格的定价依据股份协议转让的定价依据将根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第19号令）等相关规定执行。二、公开征集的基本原则1、依法合规的原则：根据国有上市公司股份转让的相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定，组织实施本次股份转让意向受让方的公开征集工作。2、公开透明的原则：在公开征集的工作流程、意向受让方资格和交易条件等方面将秉持公开透明。3、稳定发展的原则：意向受让方应属于战略投资者，支持上工申贝董事会制订的主业经营发展战略，促进公司长期、稳定、健康发展。三、本次股份转让的程序及审批流程意向受让方自本征集公告对外披露之日起7个证券交易日（即2016年4月15日至2016年4月25日）内，按照浦东国资委指定的方式办理受让意向手续，并提交相关文件资料。本次股份转让公开征集期满后，浦东国资委将组织专业评审委员会对意向受让方进行综合评审，按照《国有股东转让所持有上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第19号令）等有关规定，在综合考虑各种因素的基础上择优选择预受让方。如没有符合条件的意向受让方，则视为本次公开征集失败，重新公开征集受让方；如产生符合条件的意向受让方，则通过综合评审方式确定预受让方，预受让方将与浦东国资委签署附生效条件的股份转让协议。公开征集完成后，本次股份转让尚须经浦东新区人民政府、上海市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等相关机构批准后方可实施。四、受让方需满足的基本条件1根据公开、公平、公正的原则，本次拟受让股份的意向受让方（或其实际控制人）应当具备以下条件：1、意向受让方资格（1）意向受让方为永续经营的企业法人，拥有5个完整会计年度的经营记录，最近3年连续盈利，经营规范，无重大违法违规行为，具有良好的商业信用信誉；（2）意向受让方具有明晰的经营发展战略；（3）意向受让方具有促进上市公司持续健康发展和改善上市公司法人治理结构的能力；1实际控制人的认定参照《上市公司收购管理办法》第八十四条规定。（4）意向受让方注册资本不低于25亿元，最……[点击查看原文][查看历史公告]

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