公告日期：2017-03-04

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2017-010长春中天能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年3月3日(二) 股东大会召开的地点：北京望京SOHO塔2B座29层公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 312、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 476,557,8283、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.0122(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席6人，副董事长林大湑先生因公务出差未参加会议、董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事王建国先生、王远东先生因公务出差未参加会议；3、董事会秘书陈正钢先生出席会议；公司副总裁陈爱国先生出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司及下属公司2017 年度对外担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 476,388,528 99.9644 169,300 0.0356 0 0.00002、议案名称：关于补选公司董事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 476,391,328 99.9650 166,500 0.0350 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于公司及下属公 93,638,786 99.8195 169,300 0.1805 0 0.0000司2017年度对外担保额度的议案2 关于补选公司董事 93,641,586 99.8225 166,500 0.1775 0 0.0000的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。2、本次会议的议案1以特别决议形式获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：都伟、赵世良2、律师鉴证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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